aml

В России могут существенно ужесточить регулирование рынка криптовалют. Росфинмониторинг выступил с инициативой распространить на криптообменники требования, аналогичные банковским. Речь идет о внедрении обязательных процедур идентификации клиентов, усиленного финансового мониторинга и контроля...

Объем средств, легализованных преступным путем с использованием криптовалют, в прошлом году достиг рекордных $82 млрд, следует из данных аналитической компании Chainalysis. Для сравнения, в 2020 году через криптоактивы было отмыто около $10 млрд, что указывает на многократный рост за несколько...

В Дубае официально начал действовать полный запрет на оборот анонимных криптовалют, включая Monero, Zcash и любые цифровые активы, использующие технологии сокрытия данных о транзакциях и участниках операций. Под ограничения также подпали криптомиксеры и инструменты повышения приватности...

Binance.US рассматривает возможность сокращения доли сооснователя Binance Чанпэна Чжао (CZ), чтобы упростить получение и продление лицензий на американском рынке. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с обсуждениями внутри компании. По данным агентства, ключевой проблемой...

В ру-дарке появилась новая мошенническая схема, где злоумышленники маскируются под сервисы AML-проверки и пытаются получить доступ к криптокошелькам пользователей. История началась после того, как в рекламный отдел крупного наркоканала «ХЭШ» написал якобы сотрудник известного обменника. Под...

В 2025 году Росфинмониторинг намерен запустить специализированный реестр криптоадресов, вызывающих подозрения. Согласно техническому заданию, опубликованному на портале госзакупок, база будет формироваться на основе информации, поступающей от банков, Федеральной налоговой службы...

Если вы только начинаете разбираться в мире криптовалют, то наверняка часто встречаете непонятные термины, такие как FOMO, ROI, HODL и другие. Эти слова активно используются в трейдинге и среди криптоэнтузиастов. Давайте разберем самые популярные термины, чтобы лучше понимать, что они значат и...

AML-проверка (Anti-Money Laundering) - это процесс проверки на соответствие требованиям по борьбе с отмыванием денег, который может потребоваться при выполнении определенных финансовых операций, особенно в отношении криптовалютных транзакций. Однако, важно отметить, что специфика AML-проверки и...