финмониторинг
-
Росфинмониторинг предложил обязать криптообменники работать по банковским правилам
В России могут существенно ужесточить регулирование рынка криптовалют. Росфинмониторинг выступил с инициативой распространить на криптообменники требования, аналогичные банковским. Речь идет о внедрении обязательных процедур идентификации клиентов, усиленного финансового мониторинга и контроля...- Finansist
- Тема
- aml Aml-проверки kyc p2p Банки И Криптовалюта биткоин блокчейн Идентификация Клиентов контроль криптовалют криптовалюта криптозакон Криптообмен В России криптообменники крипторынок россии криптосервисы Обмен Криптовалют регулирование криптовалют Росфинмониторинг финмониторинг цифровые активы
- Ответы: 0
- Форум: Новости из мира криптовалют
-
Отток наличных бьёт рекорды: массовые блокировки счетов и перебои с интернетом ускоряют бегство клиентов из банков
Отток наличных из банковской системы продолжает усиливаться. В третьем квартале 2025 года граждане сняли со своих счетов 659 млн рублей — это в пять раз больше, чем в тот же период прошлого года. Тенденция становится системной и вызывает серьёзные опасения у банковского сектора. Финансовые...- Lolita Gupta
- Тема
- банковская система 2025 банковские жалобы банковские счета безналичные расчеты безопасность платежей блокировка счетов доверие к банкам операции с наличными отключение интернета отток наличных финансовые риски финмониторинг цб россия
- Ответы: 0
- Форум: Новости
-
ЦБ уточнил правила блокировки платежей: что реально могут остановить банки и почему растёт число жалоб
Банк России официально разъяснил разницу между блокировкой и временной приостановкой платежей. Теперь регулятор чётко обозначил: окончательная блокировка перевода возможна только в одном случае — если средства направляются на счёт «дропа». В такой ситуации операция прекращается полностью и не...- Lolita Gupta
- Тема
- банковские проверки банковское право блокировка платежей дроп-счета жалобы на банки клиенты банков платежные системы подозрительные операции приостановка операций финансовая безопасность финмониторинг финрынок 2025 цб разъяснения центробанк
- Ответы: 0
- Форум: Новости
финмониторинг
Share this tag
