обменники

Полиция Гонконга остановила деятельность международной преступной группы, которая занималась отмыванием денег через криптовалютные платформы. В рамках операции были задержаны 12 человек — девять мужчин и три женщины, действовавшие на территории материкового Китая и Гонконга. Следствие...

Теперь для осуществления сделок сотрудники обменных пунктов обязаны запрашивать паспорт и оформлять договор купли-продажи. Кроме того, при онлайн-обменах стало обязательным делать селфи. Эти правила, в частности, действуют на платформе ABCEХ. Вместе с вышеописанными мерами в обменниках началась...

Еще в 2019 году я писал на форуме Гидры о том, что в ближайшие месяцы и годы самое большое количество приемок дилеров, которые не контактируют с товаром, будет связано именно с обменом и обналом.Потому что именно обнал - узкое горлышко наркобизнеса в плане безопасности. И по сути с тех пор...