Полиция Гонконга остановила деятельность международной преступной группы, которая занималась отмыванием денег через криптовалютные платформы. В рамках операции были задержаны 12 человек — девять мужчин и три женщины, действовавшие на территории материкового Китая и Гонконга. Следствие утверждает, что злоумышленники использовали свыше 500 фиктивных банковских счетов для перевода мошеннических доходов в цифровые активы.
Участники схемы нанимали так называемых дропов — лиц, открывавших счета для получения «грязных» денег. После этого средства либо обналичивались, либо переводились в криптовалюту через обменные пункты. Задержанные арендовали квартиру в районе Монг Кок, где осуществлялась их деятельность. Из общего объема в 118 миллионов гонконгских долларов (примерно 15 миллионов долларов США), по меньшей мере 1,2 миллиона долларов связаны с зарегистрированными случаями мошенничества.
Наблюдение за подозреваемыми велось длительное время. В результате полиция задержала двух мужчин, когда те направлялись в банк и к банкомату, а также после их появления в криптообменнике в районе Цим Ша Цуй. У них изъяли около 770 тысяч гонконгских долларов (примерно 98 540 долларов США наличными).
Позже были задержаны еще десять человек в возрасте от 20 до 41 года. В ходе обысков у них изъяли более миллиона гонконгских долларов, свыше 560 банковских карт, мобильные телефоны и документы, подтверждающие участие в криптовалютных операциях.
По информации полиции, подозреваемые активно использовали счета друзей и родственников для сокрытия финансовых потоков. В связи с ростом кибермошенничеств власти Гонконга усиливают контроль: в 2024 году число таких преступлений увеличилось на 12%, а более 70% задержанных связаны с использованием фиктивных банковских счетов.
Участники схемы нанимали так называемых дропов — лиц, открывавших счета для получения «грязных» денег. После этого средства либо обналичивались, либо переводились в криптовалюту через обменные пункты. Задержанные арендовали квартиру в районе Монг Кок, где осуществлялась их деятельность. Из общего объема в 118 миллионов гонконгских долларов (примерно 15 миллионов долларов США), по меньшей мере 1,2 миллиона долларов связаны с зарегистрированными случаями мошенничества.
Наблюдение за подозреваемыми велось длительное время. В результате полиция задержала двух мужчин, когда те направлялись в банк и к банкомату, а также после их появления в криптообменнике в районе Цим Ша Цуй. У них изъяли около 770 тысяч гонконгских долларов (примерно 98 540 долларов США наличными).
Позже были задержаны еще десять человек в возрасте от 20 до 41 года. В ходе обысков у них изъяли более миллиона гонконгских долларов, свыше 560 банковских карт, мобильные телефоны и документы, подтверждающие участие в криптовалютных операциях.
По информации полиции, подозреваемые активно использовали счета друзей и родственников для сокрытия финансовых потоков. В связи с ростом кибермошенничеств власти Гонконга усиливают контроль: в 2024 году число таких преступлений увеличилось на 12%, а более 70% задержанных связаны с использованием фиктивных банковских счетов.